ComplyAdvantage, une société de détection des crimes financiers améliorée par l’IA, a étendu son cycle de financement de série C à 70 millions de dollars, avec 20 millions de dollars supplémentaires de Goldman Sachs.
L’investissement de ComplyAdvantage est apparemment venu en plus de la série C sursouscrite de la société qui a été annoncée en juillet de l’année dernière. Il était dirigé par le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et comprenait la participation des investisseurs existants Index Ventures et Balderton Capital.
ComplyAdvantage, dont le siège est à Londres, exploite l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (PNL) pour aider les institutions bancaires, les entreprises Fintech et d’autres entreprises à gérer efficacement leurs obligations en matière de risque tout en prévenant la criminalité financière.
La base de données propriétaire de l’entreprise est dérivée de millions de points de données qui visent à offrir des informations dynamiques en temps réel sur les sanctions, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et les informations véhiculant des sentiments négatifs.
Les clients comprennent des entreprises à forte croissance comme l’échange d’actifs numériques américain Gemini, le fournisseur australien d’applications de paiement Beem It et le challenger bancaire britannique OakNorth Bank.
Le mois dernier, la société a dévoilé un programme AML à un stade précoce destiné à attirer les startups vers la plate-forme en donnant accès à ses outils de lutte contre le blanchiment d’argent gratuitement.
Comme indiqué plus tôt ce mois-ci, HUBUC a formé un partenariat avec Regtech ComplyAdvantage pour intégrer la technologie de contrôle de conformité et de sécurité à sa plate-forme de banque en tant que service (BaaS).
HUBUC se décrit comme un fournisseur de services financiers intégrés qui permet aux entreprises d’intégrer plusieurs capacités de paiement à partir d’une seule plateforme. Les fonctionnalités de la plate-forme incluent la gestion de toute la conformité réglementaire au nom de ses clients, ce qui leur permet d’économiser du temps, de la mise en œuvre et des ressources.
Comme indiqué le mois dernier, ComplyAdvantage avait noté que l’Union européenne avait introduit une stratégie pour lutter contre la criminalité organisée et financière et que les États-Unis avaient récemment imposé de nouvelles sanctions à la Russie.
Tout en partageant les faits saillants récents de la réglementation en matière de criminalité financière, ComplyAdvantage a souligné que la Commission européenne (UE) a récemment proposé une nouvelle stratégie de lutte contre la criminalité organisée (2021-2025) pour l’Union européenne (UE).
L’équipe ComplyAdvantage avait également mentionné que parmi les priorités clés de la stratégie figure «la nécessité pour l’Union et ses États membres d’adopter une ligne plus ferme – et plus cohérente – en matière de LBC.»
«La stratégie fournit un plan quinquennal pour une nouvelle législation et des initiatives opérationnelles transfrontalières qui cibleront les gangs criminels sérieux et organisés (GCO). Comme le note la stratégie, le crime organisé est depuis longtemps un problème pour l’UE, mais la récente pandémie de COVID-19 a offert de nouvelles opportunités aux criminels d’étendre leurs activités à la cybercriminalité, en particulier à la fraude en ligne.
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